В Казахстане иностранцев обвинили в использовании банковских карт для наркоторговли. По утверждению Национального банка Казахстана, всего для незаконной продажи наркотических средств граждане других государств использовали около 1,5 тыс. карт, а оборот по ним составил несколько миллиардов тенге.
«На фоне роста интернет-мошенничества и противоправных операций с применением электронных инструментов участились случаи использования с участием иностранных граждан схем оформления платежных карточек (так называемых дроп-карт) без посещения банка либо на основе разового визита в Казахстан. В дальнейшем данные карты могут быть использованы в незаконном обороте для продажи наркотических средств. Установлено свыше 1,5 тыс. таких платежных карт с оборотом в несколько миллиардов тенге», — цитирует РБК представителя Нацбанка.
По его словам, теперь власти Казахстана планируют обязать банки ужесточить правила оформления карт иностранцами. В частности, предлагается разрешить иностранным гражданам оформлять карты только при их личном присутствии и на основании документов, подтверждающих обоснованность нахождения на территории Казахстана. Такими документами могут быть трудовой договор, договор обучения, вид на жительство и т. д.
Соответствующий проект постановления вынесен на общественные обсуждения, которые продлятся до 9 ноября. «По итогам полученных позиций будет выработан механизм, направленный на предотвращение и минимизацию рисков использования платежных инструментов и сервисов финансовых организаций в преступных целях», — сообщил представитель Нацбанка.
Самые популярные дебетовые карты с процентом на остаток
Выбор пользователей Банки.ру
| Название | Проценты на остаток, % | Стоимость обслуживания, ₽ | Cashback | |
|---|---|---|---|---|
 Прибыль Уралсиб |
до 18% | 0 | нет | Оформить Лиц.№ 2275 |
 Умная карта Мир Газпромбанк |
нет | 0 | нет | Оформить Лиц.№ 354 |
 Альфа-Карта Альфа-Банк |
нет | 0 | нет | Оформить Лиц.№ 1326 |
 Умная карта UnionPay Газпромбанк |
нет | 0 | нет | Оформить Лиц.№ 354 |
 Твой кешбэк ПСБ |
нет | 0 | нет | Оформить Лиц.№ 3251 |
Смотреть все карты с остатком на счет
Программа инвестиций Газпромбанк — это комплекс финансовых продуктов и услуг, которые банк предлагает для физических и юридических лиц, желающих инвестировать свои средства и получать доход. Газпромбанк предоставляет различные инвестиционные инструменты, направленные на удовлетворение потребностей клиентов в создании доходных активов с различным уровнем риска. Эти программы охватывают как долгосрочные, так и краткосрочные вложения, что позволяет выбрать оптимальные решения в зависимости от целей и предпочтений инвестора.
Программа инвестиций Газпромбанка предлагает разнообразие финансовых инструментов, которые могут удовлетворить запросы различных категорий клиентов — от новичков до опытных инвесторов. Через Газпромбанк вы можете воспользоваться такими продуктами, как ИИС, акции, облигации, ПИФы и депозитные программы, а также получить доступ к профессиональному управлению активами и налоговым льготам. Удобство и надежность банка, а также широкий выбор инструментов делают программы инвестиций Газпромбанка отличным выбором для тех, кто хочет эффективно управлять своими средствами.
Комментарии